{"id":15067,"date":"2024-03-15T13:37:44","date_gmt":"2024-03-15T13:37:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/?p=15067"},"modified":"2024-03-15T13:43:32","modified_gmt":"2024-03-15T13:43:32","slug":"fraudes-mercado-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/fraudes-mercado-criptomonedas","title":{"rendered":"La detecci\u00f3n de fraudes mediante la IA ayuda a salvar millones"},"content":{"rendered":"<p>A medida que el volumen de operaciones en el <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/criptomonedas\/mejores-invertir-corto-plazo\">mercado de las criptomonedas a corto plazo<\/a> y a largo se ha disparado: la amenaza de actividades fraudulentas se cierne m\u00e1s grande que nunca. Con miles de millones de d\u00f3lares en juego, el espacio de las criptomonedas se ha convertido en un terreno f\u00e9rtil para los actores maliciosos que buscan un enriquecimiento injusto.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfy si existiera un mecanismo robusto, respaldado por tecnolog\u00eda avanzada, capaz de detectar estas actividades nefastas antes de que causen da\u00f1os irreversibles?<\/p>\n<p>He aqu\u00ed la potente combinaci\u00f3n de la detecci\u00f3n del fraude de criptomonedas con la <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/inteligencia-artificial-ai\">inteligencia artificial (IA)<\/a>. Sin embargo, para entender el verdadero peso de las capacidades de la IA en la detecci\u00f3n del fraude es necesario comprender su profundidad intr\u00ednseca.<\/p>\n<p>El mundo de las criptomonedas es vol\u00e1til, no s\u00f3lo en su valor de mercado, sino tambi\u00e9n en las estrategias desplegadas por entidades maliciosas. La propia naturaleza del criptofraude no es est\u00e1tica; cambia, se ajusta y se reinventa.<\/p>\n<p>Y aunque el papel principal de la IA es analizar y predecir, es la naturaleza de su adaptabilidad lo que realmente la distingue. Su fuerza en este ecosistema reside en su capacidad para evolucionar con estas estrategias.<\/p>\n<p>De ah\u00ed que el aprendizaje adaptativo en tiempo real de la IA se convierta en un activo inestimable para mantener la integridad de las criptomonedas.<\/p>\n<div>\n    <section class=\"toc-sticky w-100 bg-white \">\n        <div class=\"toc-sticky__container container\">\n            <div class=\"toc-sticky__open d-flex align-items-end\" data-bs-toggle=\"collapse\"\n                 aria-controls=\"multiCollapse1\"\n                 data-bs-target=\"#multiCollapse1\">\n                <button\n                        class=\"btn btn-primary collapse-action-btn p-1 rounded-circle\"\n                        type=\"button\"\n                >\n                    <i class=\"icon-chevron-up\"><\/i>\n                <\/button>\n                <span id=\"toc-current-title\" class=\"d-flex align-items-center\">\n                    Resumen\n                <\/span>\n                <span class=\"toc-main-title-permanent\">Resumen<\/span>\n            <\/div>\n            <div\n                    class=\"collapse my-3\"\n                    id=\"multiCollapse1\"\n            >\n                <ol class=\"StepProgress\">\n                                                                        <li class=\"StepProgress-item current\">\n                                                <div class=\"StepProgress-item__group\">\n                            <a data-id=\"como_se_puede_utilizar_la_ia_para_detectar_el_fraude_de_criptomonedas\"\n                               onclick=handleScrollToTitle(\"como_se_puede_utilizar_la_ia_para_detectar_el_fraude_de_criptomonedas\")\n                               class=\"StepProgress-item__link\" data-level=\"2\">\u00bfC\u00f3mo se puede utilizar la IA para detectar el fraude de criptomonedas?<\/a>\n                                                    <\/div>\n                                                <\/li>\n                      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de fraudes de criptodivisas con IA detener a los ladrones de criptodivisas?<\/a>\n                                                            <\/div>\n                                                    <\/li>\n                    \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t <span class=\"show_moretoc\">Ver m\u00e1s<\/span>\n\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t  \t\t\t\t\t                                                      <li class=\"StepProgress-item ms_hidetoc\">\n                                                    <div class=\"StepProgress-item__group\">\n                                <a data-id=\"conclusiones\"\n                                   onclick=handleScrollToTitle(\"conclusiones\")\n                                   class=\"StepProgress-item__link\"\n                                   data-level=\"2\">Conclusiones<\/a>\n                                                            <\/div>\n                                                    <\/li>\n                                    <\/ol>\n            <\/div>\n            <div class=\"toc-sticky__container__disperse\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n<script id=\"toc-js\">\n    window.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () => {\n        const header = document.querySelector(\".header_wrapper\");\n\n        const pageLegend = document.querySelector('#multiCollapse1');\n        const pageLegendList = document.querySelector('#multiCollapse2');\n        const pageLegendCollapse = new bootstrap.Collapse(pageLegend, {toggle: document.querySelector(\".toc-sticky\").classList.contains('sticky')});\n\n        \/**\n         * Changing current title\n         *\/\n        (function (pageLegend) {\n            const titleNodes = pageLegend.querySelectorAll('.StepProgress-item__link');\n\n            if (!titleNodes.length) return;\n\n            const titles = [...titleNodes].map((itm, i) => ({\n                id: itm.getAttribute('data-id'),\n                text: itm.textContent,\n              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pageLegend.parentNode.querySelector(\".collapse-action-btn i\");\n\n            const collapseToggle = (status) => (e) => {\n                if (!e.target.isEqualNode(pageLegend)) return;\n\n                icon.classList.toggle(\"up\");\n\n                const containerHeight = pageLegend.getBoundingClientRect().height;\n\n                const showSubtitleContent = () => {\n                    const currentId = document.getElementById('toc-current-title').getAttribute('data-current-id');\n                    const currentLevel = document.getElementById('toc-current-title').getAttribute('data-current-level');\n                    const currentSubTitle = currentLevel == 3 ? document.querySelector(`a[data-id=\"${currentId}\"]`).parentNode.parentNode.parentNode : false;\n\n                    if (!currentSubTitle) return;\n                    new bootstrap.Collapse(currentSubTitle, {toggle: false}).show();\n                }\n\n                showSubtitleContent();\n                if (status === 'shown' && document.querySelector(\".toc-sticky\").classList.contains('sticky') ) {\n                    document.querySelector('html').classList.remove('overflow-hidden');\n                    pageLegend.classList.add('overflow-auto');\n                    pageLegend.style.height = `calc(100vh - ${header.getBoundingClientRect().height + document.querySelector('.toc-sticky__open').getBoundingClientRect().height + 16}px)`;\n                } else if (status === 'hide') {\n                    document.querySelector('html').classList.remove('overflow-hidden');\n                    pageLegend.classList.remove('overflow-auto');\n                    pageLegend.style.height = 'auto';\n                }\n            }\n\n            pageLegend.addEventListener('shown.bs.collapse', collapseToggle('shown'));\n            pageLegend.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle('hide'));\n        })(pageLegend, header);\n\n        \/**\n         * Collapse sub-titles\n         *\/\n        (function (pageLegend) {\n            const collapseEls = pageLegend.querySelectorAll('.collapse');\n\n            collapseEls.forEach(function (el) {\n\n                const toggleArrowDirection = function (e) {\n                    if (!e.target.isEqualNode(el)) return;\n\n                    const id = this.getAttribute('id');\n                    document.querySelector(`.collapse-action-btn[data-bs-target=\"#${id}\"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');\n                }\n                el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);\n                el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);\n            })\n        })(pageLegend);\n\n        \/**\n         *  Collapse main title\n         *\/\n        (function (pageLegendList) {\n            const icon = pageLegendList.parentNode.querySelector(\".collapse-action-btn i\");\n\n            const collapseToggle = () => (e) => {\n                if (!e.target.isEqualNode(pageLegendList)) return;\n\n                icon.classList.toggle(\"up\");\n\n            }\n            pageLegendList.addEventListener('shown.bs.collapse', collapseToggle());\n            pageLegendList.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle());\n        })(pageLegendList);\n\n        (function (pageLegendList) {\n            const collapseEls = pageLegendList.querySelectorAll('.collapse');\n\n            collapseEls.forEach(function (el) {\n\n                const toggleArrowDirection = function (e) {\n                    if (!e.target.isEqualNode(el)) return;\n\n                    const id = this.getAttribute('id');\n                    document.querySelector(`.toc-sticky-list .collapse-action-btn[data-bs-target=\"#${id}\"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');\n                }\n                el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);\n                el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);\n            })\n        })(pageLegendList);\n\n        \/**\n         * Sticky functionality\n         * Source: https:\/\/stackoverflow.com\/questions\/17893771\/javascript-sticky-div-after-scroll\n         *\/\n        (function (header, pageLegendCollapse) {\n            \/\/ set everything outside the onscroll event (less work per scroll)\n            const target = document.querySelector(\".toc-sticky\");\n            const targetListStatic = document.querySelector(\".toc-sticky-list\");\n\n            if (!target || !header) return;\n\n            const headerHeight = header.getBoundingClientRect().height;\n            const targetHeight = targetListStatic.getBoundingClientRect().height;\n\n            \/\/ -headerHeight so it won't be jumpy\n            const stop = targetListStatic.offsetTop + headerHeight + targetHeight;\n            const docBody =\n                document.documentElement || document.body.parentNode || document.body;\n            const hasOffset = window.pageYOffset !== undefined;\n\n            const applySticky = function () {\n                \/\/ cross-browser compatible scrollTop.\n                const scrollTop = hasOffset ? window.pageYOffset : docBody.scrollTop;\n\n                \/\/ if user scrolls to headerHeight from the top of the target div\n                if (scrollTop >= stop) {\n                    pageLegendCollapse.hide();\n                    \/\/ stick the div\n                    target.classList.add(\"sticky\");\n                    \/\/target.style.marginTop = `${headerHeight}px`;\n                } else {\n                    pageLegendCollapse.show();\n                    \/\/ release the div\n                    target.classList.remove(\"sticky\");\n                    target.style.marginTop = \"\";\n                }\n            }\n\n            applySticky();\n\n            window.addEventListener('scroll', applySticky);\n        })(header, 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id=\"como_se_puede_utilizar_la_ia_para_detectar_el_fraude_de_criptomonedas\">\u00bfC\u00f3mo se puede utilizar la IA para detectar el fraude de criptomonedas?<\/span><\/h2>\n<p>La detecci\u00f3n del fraude de criptomonedas con IA es la aplicaci\u00f3n de la inteligencia artificial -aprovechando principalmente el <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/procesamiento-lenguaje-natural\">procesamiento del lenguaje natural (PLN)<\/a> y el <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/machine-learning\">aprendizaje autom\u00e1tico<\/a> (ML)- para supervisar, analizar y se\u00f1alar actividades sospechosas.<\/p>\n<p>Este intrincado sistema funciona mediante el escrutinio de patrones en los datos de las transacciones, el escaneo de las conversaciones en las redes sociales y la observaci\u00f3n de los comportamientos transaccionales para diferenciar las actividades leg\u00edtimas de las sospechosas.<\/p>\n<p>En un ecosistema famoso por su opacidad y rapidez, el papel de la IA es fundamental para mantener la transparencia y garantizar la confianza de los usuarios, y el intrincado proceso que se esconde tras la destreza de la IA en la detecci\u00f3n no consiste solo en identificar patrones visibles, sino tambi\u00e9n en descubrir los latentes.<\/p>\n<p>Los <strong>metadatos<\/strong> que subyacen a las transacciones -como el momento, la frecuencia y la actividad de red asociada- pueden ser tan reveladores como la propia transacci\u00f3n. Por ejemplo, la velocidad a la que se producen m\u00faltiples transacciones, aunque individualmente parezcan benignas, podr\u00eda sugerir una estafa operada por un bot.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los sistemas de IA a menudo se combinan con otras tecnolog\u00edas, como los <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/blockchain\">sistemas de libro mayor distribuido<\/a>, para corroborar los datos de las transacciones y garantizar una verificaci\u00f3n a varios niveles.<\/p>\n<p>Es esta capacidad para discernir sutilezas y cruzar puntos de datos lo que eleva el papel de la IA de ser un mero perro guardi\u00e1n a un guardi\u00e1n activo.<\/p>\n<h2><span id=\"como_funciona_en_la_practica_la_deteccion_del_fraude_de_criptomonedas_con_ia\">\u00bfC\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica la detecci\u00f3n del fraude de criptomonedas con IA?<\/span><\/h2>\n<p>Hay una pl\u00e9tora de enfoques para desplegar la tecnolog\u00eda de IA en la batalla constante contra el fraude y las estafas de criptodivisas, algunos de los m\u00e9todos clave utilizados para combatir a los criptodelincuentes utilizando IA incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Monitorizaci\u00f3n de transacciones:<\/strong> Una de las principales funciones de la IA en la detecci\u00f3n del fraude es la supervisi\u00f3n de los <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/intercambio-criptomonedas\">intercambios de criptodivisas<\/a>. Observa dep\u00f3sitos o retiradas grandes y repentinas y transacciones procedentes de varias direcciones IP. Las incoherencias o desviaciones del comportamiento de transacci\u00f3n t\u00edpico de un usuario se detectan al instante.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis de redes sociales:<\/strong> Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de contenido de redes sociales en busca de posibles indicios de fraude. Puede tratarse desde ofertas demasiado buenas para ser ciertas hasta solicitudes de informaci\u00f3n personal confidencial, como contrase\u00f1as o <strong>frases clave<\/strong>. Si un sistema de inteligencia artificial detecta este tipo de contenido, podr\u00eda enviar una alerta para que lo examinen m\u00e1s personas.<\/li>\n<li><strong>Reconocimiento de patrones textuales con ChatGPT<\/strong>: Al analizar el texto de las criptotransacciones, <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/chatgpt\">ChatGPT<\/a> puede detectar irregularidades. El uso repetitivo de frases espec\u00edficas, los picos repentinos en el volumen de transacciones o las ca\u00eddas r\u00e1pidas en los importes de las transacciones pueden ser indicadores de fraude.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis integrador:<\/strong> Los sistemas avanzados de IA como ChatGPT emplean PNL, una rama de la IA que permite a las m\u00e1quinas interpretar y concluir lenguajes humanos, investigar el contenido textual de las transacciones criptogr\u00e1ficas y correlacionarlo con los comportamientos de los usuarios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Es importante recordar que la eficacia de la IA no s\u00f3lo se define por sus \u00e9xitos, sino tambi\u00e9n por c\u00f3mo se recupera y se adapta a sus fallos.<\/p>\n<p>Aunque anunciamos la IA por su avanzada detecci\u00f3n de anomal\u00edas, debemos reconocer su dependencia de la aportaci\u00f3n humana para la calibraci\u00f3n y la validaci\u00f3n. No todas las anomal\u00edas detectadas son aut\u00e9nticas amenazas; a la inversa, algunas amenazas aut\u00e9nticas pueden camuflarse como actividades benignas.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde la <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/ia-puede-hacernos-mejor\">intuici\u00f3n humana y la experiencia en el dominio aumentan la IA<\/a>: los bucles de retroalimentaci\u00f3n constante garantizan que la IA perfeccione su precisi\u00f3n, haciendo de la <strong>asociaci\u00f3n humano-IA un d\u00fao din\u00e1mico<\/strong> en la lucha contra el criptofraude.<\/p>\n<p>La vigilancia humana, por tanto, se convierte en un esfuerzo combinado.<\/p>\n<h2><span id=\"puede_la_deteccion_de_fraudes_de_criptodivisas_con_ia_detener_a_los_ladrones_de_criptodivisas\">\u00bfPuede la detecci\u00f3n de fraudes de criptodivisas con IA detener a los ladrones de criptodivisas?<\/span><\/h2>\n<p>Aunque la detecci\u00f3n de fraudes de criptomonedas con IA ofrece una l\u00ednea avanzada de defensa contra actividades maliciosas, no es un sistema infalible.<\/p>\n<p>La naturaleza din\u00e1mica del fraude implica que, a medida que evolucionan los mecanismos de detecci\u00f3n, tambi\u00e9n lo hacen las t\u00e9cnicas empleadas por los estafadores. Sin embargo, la implementaci\u00f3n de la IA en las siguientes capacidades reduce considerablemente la ventana para las actividades fraudulentas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Vigilancia en tiempo real:<\/strong> La IA proporciona un sistema de vigilancia continua las 24 horas del d\u00eda, garantizando la detecci\u00f3n inmediata y la respuesta a cualquier se\u00f1al de alarma.<\/li>\n<li><strong>Reconocimiento de patrones:<\/strong> La IA aprende de cada transacci\u00f3n, perfeccionando sus capacidades de detecci\u00f3n. Est\u00e1 dise\u00f1ada para detectar r\u00e1pidamente las nuevas t\u00e1cticas de fraude.<\/li>\n<li><strong>Reducci\u00f3n de errores humanos:<\/strong> Los sistemas automatizados de IA minimizan el riesgo asociado a la supervisi\u00f3n humana, garantizando un control del fraude constante y vigilante.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pero aunque las capacidades de la tecnolog\u00eda son impresionantes, es esencial comprender que aunque la IA mitiga significativamente el riesgo de fraude, no lo elimina por completo. <strong>La comunidad criptogr\u00e1fica debe permanecer vigilante y adoptar las mejores pr\u00e1cticas junto con las soluciones basadas en IA<\/strong>.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de la utilidad inmediata de la detecci\u00f3n del fraude, la influencia de la IA en la criptoesfera es polifac\u00e9tica.<\/p>\n<p>A medida que crecen las plataformas de criptomonedas, tambi\u00e9n lo hacen su base de usuarios y la complejidad de las transacciones, y la IA tambi\u00e9n puede ayudar en la autenticaci\u00f3n de usuarios <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/conozca-cliente-kyc\"><strong>(requisitos KYC\/AML)<\/strong><\/a>, garantizando que el origen de una transacci\u00f3n es genuino.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, con el enorme volumen de operaciones y sus metadatos asociados, la IA puede ayudar a los operadores a predecir las fluctuaciones del mercado bas\u00e1ndose en datos hist\u00f3ricos, an\u00e1lisis de opiniones y acontecimientos mundiales emergentes.<\/p>\n<p>Al transformar los datos brutos en informaci\u00f3n pr\u00e1ctica, la IA no s\u00f3lo sirve de escudo contra las actividades maliciosas, sino tambi\u00e9n de br\u00fajula que gu\u00eda a los operadores y las plataformas hacia decisiones informadas.<\/p>\n<h2><span id=\"conclusiones\">Conclusiones<\/span><\/h2>\n<p>La uni\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/www.techopedia.com\/es\/definicion\/criptomonedas\">criptomoneda<\/a> con la inteligencia artificial abre un nuevo camino para garantizar la seguridad del mercado.<\/p>\n<p>Mientras la tecnolog\u00eda blockchain promete transparencia y seguridad, la amalgama de IA garantiza que estas promesas se mantengan firmes frente a la prueba de posibles defraudadores.<\/p>\n<p>Aunque los sistemas de detecci\u00f3n de fraudes basados en IA no son infalibles, <strong>su capacidad para aprender y adaptarse continuamente los convierte en activos inestimables<\/strong> en la b\u00fasqueda de seguridad y legitimidad del mundo de las criptomonedas.<\/p>\n<p>En el futuro panorama de las criptomonedas, la colaboraci\u00f3n entre los seres humanos y la IA ser\u00e1 fundamental para dar forma a un mercado de criptomonedas seguro, transparente y digno de confianza.<\/p>\n<p>Navegar por el mundo de las criptomonedas es como explorar territorios inexplorados: los retos son m\u00faltiples y las recompensas profundas.<\/p>\n<p>El papel de la IA recuerda al de un gu\u00eda experimentado: alerta, informada y adaptable; sin embargo, el \u00e9xito del viaje tambi\u00e9n depende de la perspicacia del viajero. La IA proporciona las herramientas, pero es responsabilidad colectiva de la comunidad criptogr\u00e1fica utilizarlas con criterio.<\/p>\n<p>A medida que nos adentramos en una era de finanzas descentralizadas (DeFi), es primordial que aprovechemos la IA no s\u00f3lo como una maravilla tecnol\u00f3gica, sino como un socio, adoptando sus puntos fuertes y compensando sus limitaciones con discernimiento humano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A medida que el volumen de operaciones en el mercado de las criptomonedas a corto plazo y a largo se ha disparado: la amenaza de actividades fraudulentas se cierne m\u00e1s grande que nunca. 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