Las 5 mayores tramas de blanqueo de criptomonedas de todos los tiempos

La industria de las criptomonedas ha ganado notoriedad a lo largo de los a?os debido a su uso para actividades delictivas y blanqueo de dinero.

A finales de abril de 2024, las autoridades gubernamentales estadounidenses acusaron a un servicio de mezcla de criptodivisas llamado Samourai Wallet de delitos de blanqueo de dinero. Se alegó que Samourai Wallet fue utilizado para blanquear más de 100 millones de dólares en cripto por ciberdelincuentes.

?Qué lugar ocupa Samourai Wallet en la lista de los principales exploits de blanqueo de criptomonedas?

En este artículo, enumeramos los cinco principales casos de blanqueo de criptomonedas de todos los tiempos.

Resumen Resumen

1. Puntos clave
2. Explicación del blanqueo de criptomonedas
3. Los cinco mayores casos de blanqueo de criptomonedas
   1. Hackeo de Bitfinex
   2. Servicio Tornado Cash
   3. Exploit del Puente Ronin
   4. Niebla Bitcoin
   5. Billetera Samourai
4. ?Cómo evitar el blanqueo de dinero en criptomoneda?
5. Lo esencial
6. Preguntas frecuentes

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Resumen

1. Puntos clave
2. Explicación del blanqueo de criptomonedas
3. Los cinco mayores casos de blanqueo de criptomonedas
   1. Hackeo de Bitfinex
   2. Servicio Tornado Cash
   3. Exploit del Puente Ronin
   4. Niebla Bitcoin
   5. Billetera Samourai
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4. ?Cómo evitar el blanqueo de dinero en criptomoneda?
5. Lo esencial
6. Preguntas frecuentes

Explicación del blanqueo de criptomonedas

Hablemos brevemente de lo que significa el blanqueo de dinero criptográfico.

El blanqueo de dinero en criptografía se refiere al acto de disfrazar los criptofondos robados para poder utilizarlos sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo.

?Cómo se utiliza el cripto para blanquear dinero?

Las propiedades de preservación de la privacidad de las criptomonedas han llevado a los delincuentes a utilizarlas para comerciar con bienes y servicios ilegales, blanquear dinero y exigir rescates. Se sabe que los ciberdelincuentes utilizan varios métodos, como la mezcla de criptomonedas y el salto de cadena, para mover los fondos robados.

Los cinco mayores casos de blanqueo de criptomonedas

Leamos ahora los mayores casos de blanqueo de criptomonedas que se han producido hasta la fecha.

Hackeo de Bitfinex

En agosto de 2016, Bitfinex -una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo en aquel momento- fue hackeada por 120.000 Bitcoins (BTC).

El 26 de abril de 2024, el cripto robado valía 7.730 millones de dólares (a un precio de mercado del BTC de 64.450 dólares), lo que lo convierte en uno de los mayores hackeos de criptomonedas de todos los tiempos.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ), dos individuos –Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan – fueron detenidos el 8 de febrero de 2022 por conspirar para blanquear los beneficios del hackeo.

Se dice que Lichtenstein y Morgan blanquearon los fondos robados a través de un ?laberinto de transacciones de criptodivisas?.

La pareja utilizó identidades ficticias para abrir cuentas en línea en bolsas de criptomonedas para retirar fondos.

También convirtieron BTC en otros tokens y criptodivisas que preservan la privacidad, utilizando una práctica denominada ?salto de cadena?, que consiste en que los usuarios se mueven rápidamente entre varias criptodivisas.

Servicio Tornado Cash

Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas que permite a los usuarios hacer que sus criptomonedas sean imposibles de rastrear. El servicio mezcla los tokens propios con un conjunto de criptomonedas para ocultar el rastro hasta la fuente original del token.

Los delincuentes y piratas informáticos utilizaban Tornado Cash para blanquear fondos robados y ocultar el rastro de los fondos vinculados a sus actividades delictivas.

En agosto de 2023, el DoJ estadounidense acusó a los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de crear y promover Tornado Cash.

Las autoridades gubernamentales a?adieron que el mezclador era utilizado por una organización de ciberdelincuentes norcoreana sancionada , llamada Lazarus Group, para blanquear fondos robados.

En marzo de 2024, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue acusado de blanquear 1.200 millones de dólares de fondos ilegales a través de la plataforma. Durante un juicio de dos días celebrado a finales de marzo, los fiscales pidieron 64 meses de prisión para Pertsev. El juez dictará sentencia el 14 de mayo, según informa CoinDesk.

Exploit del Puente Ronin

En marzo de 2022, la cadena de bloques Ronin Network, centrada en el juego, fue pirateada por más de 600 millones de dólares en stablecoin USDC y tokens Ether (ETH), en lo que constituye el mayor pirateo de finanzas descentralizadas (DeFi) hasta la fecha.

Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, el colectivo de ciberdelincuentes norcoreanos Lazarus Group accedió a cinco de las nueve claves privadas de los validadores de transacciones del puente entre cadenas de Ronin Network.

Utilizaron las claves para aprobar la retirada de 173.600 tokens ETH y 25,5 millones de tokens USDC.

Posteriormente, el Grupo Lazarus llevó a cabo una técnica de blanqueo muy sofisticada utilizando más de 12.000 criptodirecciones únicas.

Los fondos robados se enviaron a criptocarteras antes de mezclarse por lotes utilizando Tornado Cash. A continuación, los hackers cambiaron ETH por BTC, que se volvió a mezclar por lotes.

El BTC mezclado se depositó en servicios de transferencia de dinero fiduciario para convertirlo en efectivo.

Niebla Bitcoin

Se dice que Bitcoin Fog es el servicio de blanqueo de dinero Bitcoin más antiguo del mundo.

Según el DoJ estadounidense, Bitcoin Fog operó entre 2011 y 2021. Durante ese tiempo, se dice que Bitcoin Fog movió más de 1,2 millones de Bitcoins, valorados en 400 millones de dólares en el momento de las transacciones.

En marzo de 2024, un tribunal estadounidense condenó a un ciudadano de doble nacionalidad rusa y sueca llamado Roman Sterlingov por operar Bitcoin Fog.

La Fiscal General Adjunta en funciones, Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró:

“Roman Sterlingov operaba Bitcoin Fog, un servicio de “mezcla” de criptomonedas que permitía a los delincuentes blanquear cientos de millones de dólares en fondos ilícitos procedentes de mercados de la darknet. El acusado y sus clientes creían que podían utilizar Bitcoin Fog para ocultar estas transacciones ilícitas.

“Como demuestra el veredicto de culpabilidad del jurado, esa creencia era errónea. La División Penal se compromete a desenmascarar y procesar a quienes utilizan la tecnología para ocultar sus delitos, por sofisticado que sea el plan.”

Billetera Samourai

De forma similar a las acusaciones de Tornado Cash, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a los cofundadores de un servicio de mezclas de criptomonedas llamado Samourai Wallet de delitos de blanqueo de capitales en abril de 2024.

Samourai Wallet es un monedero de criptomonedas desarrollado en 2015 por Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill. Según el DoJ, la cartera tenía dos características que ayudaban en las actividades de blanqueo de capitales.

• Una función llamada ?Remolino? coordinaba lotes de transacciones de criptomonedas entre usuarios de Samourai Wallet para ocultar el rastro de los fondos.
• Mientras tanto, una función llamada ?Ricochet? permitía a los usuarios de la cartera realizar transacciones intermedias conocidas como ?saltos? al enviar criptomonedas de una dirección a otra.

?Cómo evitar el blanqueo de dinero en criptomoneda?

Acabar por completo con el blanqueo de dinero es muy difícil.

Basta con echar un vistazo al sector de los mezcladores de criptomonedas. Cuando las autoridades gubernamentales tomaron medidas contra servicios como Tornado Cash, surgieron nuevas soluciones de mezcladores como Sinbad y YoMix.

Los criptodelincuentes se están volviendo más sofisticados con el tiempo, y ahora diversifican su actividad de blanqueo de dinero en más servicios.

Por lo tanto, la lucha contra la criptodelincuencia requerirá que las autoridades competentes conozcan mejor que nunca la actividad en la cadena.

La empresa forense Blockchain Chainlysis escribió en un informe:

“Los cambios en la estrategia de blanqueo de dinero que hemos visto por parte de criptodelincuentes como Lazarus Group sirven como importante recordatorio de que los actores ilícitos más sofisticados siempre están adaptando su estrategia de blanqueo de dinero y explotando nuevos tipos de cripto servicios. Las fuerzas del orden y los equipos de cumplimiento pueden ser más eficaces estudiando estos nuevos métodos de blanqueo y familiarizándose con los patrones en la cadena asociados a ellos.”

Mientras tanto, instituciones financieras como el Sumishin SBI Net Bank de Japón están tomando medidas adicionales para reducir el riesgo de blanqueo de dinero con criptomonedas.

En julio de 2023, Sumishin SBI Net Bank publicó un mandato que restringía a los usuarios la transferencia de fondos a criptointercambios durante aproximadamente un mes tras la apertura de la cuenta.

Por otra parte, la empresa de análisis de criptomonedas Elliptic afirmó en un informe que los procesos contra el blanqueo de dinero (AML) eran la ?respuesta obvia para mantener limpio el panorama de las criptomonedas?.

Medidas sencillas como conocer a tu cliente (KYC) pueden detener la criptodelincuencia en su origen, detectando a los usuarios peligrosos a la primera oportunidad, dijo Elliptic.

Otras medidas incluyen la detección de carteras y la supervisión de transacciones.

Lo esencial

Las propiedades de anonimato y preservación de la privacidad de las criptomonedas se han convertido en un arma de doble filo para el sector. Hay demasiados malos actores que hacen un mal uso de las criptomonedas y dan mala fama a todo el sector.

Sin embargo, como dijo el fiscal del distrito de Columbia, Matthew M. Graves, en relación con el caso de Bitcoin Fog

?Los delincuentes de la darknet ya deberían saber que operaciones como Bitcoin Fog no pueden proporcionar el anonimato para las transacciones de criptodivisas que afirman que pueden?.

Preguntas frecuentes